xpj30.com:华联股份:第七届监事会第十五次会议决议

时间:2019年11月22日 20:55:40 中财网
原标题:华联股份:第七届监事会第十五次会议决议公告

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股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2019-072





北京华联商厦股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。








北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年11月
12日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第十五次会议(以下简称“会
议”)的通知,并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监
事会第十五次会议于2019年11月22日在公司会议室以现场方式召开,应参会
监事3名,实际参会监事3名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案:



一、会议审议通过了公司《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,公司监事会决定进行换届选举。根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名刘瑞香女士、花玉玲女士为监事
候选人,连同职工代表大会选举的职工监事田菲女士构成公司第八届监事会,任
期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人及职工监事简历详见附件。




监事候选人表决结果如下:

1.《关于选举刘瑞香女士为公司监事的议案》

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。


本议案尚需提交公司股东大会审议。




2.《关于选举花玉玲女士为公司监事的议案》

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。


本议案尚需提交公司股东大会审议。









特此公告。




北京华联商厦股份有限公司监事会

2019年11月23日


附件:第八届监事会监事候选人简历



刘瑞香,女,1974年10月出生,硕士学历。曾任北京华联商业贸易发展有
限公司财务经理、北京华联综合超市股份有限公司财务经理、监事,北京华联集
团投资控股有限公司财务经理。现任北京华联集团投资控股有限公司财务总监、
北京华联综合超市股份有限公司监事会主席、本公司监事会主席,未持有公司股
份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执
行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情
形。




花玉玲,女,1969 年 12 月出生,本科学历,中级会计师职称。曾就职北
京卡地亚有限公司统计员、北京华联商厦有限公司账务主管、北京华联集团投资
控股有限公司财务经理,现任北京华联集团投资控股有限公司财务副总监、本公
司监事,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、
监事、高级管理人员”情形。




田菲,女,1987年9月出生,管理学硕士,注册会计师。曾任本公司证券
法律部投资管理经理、证券事务经理。现任本公司证券事务代表、职工代表监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联
合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然
人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。



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